Lutte contre les délits financiers : hausse des signalements

En 2011, le nombre de signalements de soupçon de délit financier à la cellule de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (Tracfin) ont augmenté de 19% par rapport à 2010.

Au total, plus de 24.000 signalements ont été transmis à Tracfin par les professionnels concernés par la lutte contre le blanchiment (banques, assurances, professionnels de l’immobilier, du droit…).

Ces 24.000 signalements ont débouché sur 1064 affaires qui ont été traitées par la justice (495 dossiers) ou l’autorité administrative compétente telle l’administration fiscales ou les douanes (569 dossiers).

Tracfin a également annoncé une hausse de la coopération internationale, ayant reçu 849 demandes de renseignements émanant de services étrangers et ayant envoyé 1485 demandes à ses homologues étrangers.
Par contre, on ne sait pas à combien de demandes Tracfin a répondu ni combien de réponse elle a reçu.

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